NCA prekinula rusku mrežu pranja novca vrijednu više milijardi dolara
4. prosinca ove godine Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala Ujedinjenog Kraljevstva (NCA) prekinula je mrežu za pranje novca vrijednu više milijardi dolara
Ta kriminalna mreža je pružala usluge širokom rasponu nezakonitih aktera, uključujući rusku i međunarodnu elitu, kibernetičke kriminalce i narko-bande. Napori NCA-a, nazvani "Operacija destabilizacija", identificirali su dvije mreže ruskog govornog područja (Smart i TGR) koje vode te operacije, koje su do sada dovele do 84 uhićenja pojedinaca povezanih s tim skupinama i zapljene više od 20 milijuna eura u gotovini i kriptovaluta.
Prekid je rezultat međunarodne koordinirane suradnje koja je uključivala, među ostalim, organizacije Metropolitansku policijsku službu Ujedinjenog Kraljevstva, francusku Direkciju Centrale de la Police Judiciaire, Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država (OFAC), Agenciju za suzbijanje droga (DEA), i Federalni istražni ured (FBI). Suradnja je dovela do uhićenja još jedne osobe povezane sa Smartom i TGR-om koja je omogućila globalno pranje novca. Usto, OFAC je sankcionirao četiri entiteta i pet pojedinaca povezanih s TGR-om.
Što su Smart i TGR?
Smart i TGR su ruskogovorne mreže za pranje novca i financijske potpore koje su pružale nezakonite usluge raznim kriminalnim skupinama i pojedincima, često olakšavajući procese pranja novca koji su financirali te zločine. Također su pomogli ruskim elitama i određenim pojedincima da izbjegnu sankcije omogućivši im pristup financijskim tržištima koji bi inače bio zabranjen. Na primjer, Smart i TGR prali su novac za kartel Kinahan, sindikat organiziranog kriminala sa sjedištem u Irskoj koji je trgovao drogom i vatrenim oružjem, a 2022. godine ga je kaznio OFAC .
